洗米华赌博平台每年盈利百亿,公安机关敦促其投案自首

洗米华被批捕,成了最受网友关注的“瓜”。

洗米华本名周焯华,被媒体称作“亚洲新赌王”,11月26日,@平安温州 发布通报称,浙江省温州市公安局以犯罪嫌疑人周焯华涉嫌开设赌场罪提请检察机关批准逮捕,温州市人民检察院经依法审查,于2021年11月26日对周焯华作出批准逮捕决定。

11月27日,澳门特区政府表示,特区警方根据之前刑事侦查所获的证据,今早依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。特区政府重申,所有在澳从事博彩业的人员,都必须严格遵守国家和澳门特区有关的法律规定。

周焯华有着各种各样的头衔,上市公司老板、澳门富豪、影视圈大佬……如今,又多了一条“犯罪嫌疑人”,他究竟掌握了怎样的商业帝国?

洗米华赌博平台每年盈利百亿,公安机关敦促其投案自首

2018年4月15日,第37届香港金像奖颁奖礼,周焯华。图据视觉中国

澳门特区政府11月27日发表声明表示,收到内地有关部门的通报,称澳门居民、某博彩中介一人有限公司周姓股东、董事涉嫌成立跨境赌博犯罪集团,非法组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博,参与跨境网络赌博活动,涉案金额特别巨大,严重妨害了国家的社会管理秩序,温州市人民检察院依法决定对周姓犯罪嫌疑人批准逮捕。

公安机关敦促其尽快投案自首,争取宽大处理。

澳门特区政府表示,特区警方根据之前刑事侦查所获的证据,今早依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。特区政府重申,所有在澳从事博彩业的人员,都必须严格遵守国家和澳门特区有关的法律规定。

对于涉嫌违反澳门特区法律规定的行为,也必将依法追究,绝不姑息。特区政府对博彩中介人已有一套比较完善的管理制度,而且将会在修订博彩法时强化对博彩中介人及其业务的监管,确保澳门的旅游娱乐业能够健康有序地发展。

曾发展境内赌客8万余人

据“平安温州”11月26日消息,2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。近期,温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

犯罪嫌疑人周焯华,男,中国澳门居民,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。

经查明:2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。

为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;

利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。

根据公安机关查明的犯罪事实,依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定,温州市人民检察院依法决定以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。公安机关在此敦促其尽快投案自首,争取宽大处理。

此外,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名,已由温州市人民检察院依法提起公诉。

亚洲新赌王

名下网络赌博平台每年盈利百亿

如果在网络上搜索周焯华的名字,相关新闻大致分三类:绯闻、电影、赌博。

中国基金报称,澳门总共有6张赌牌,一张赌牌可以开多个赌场,一个赌场可以有多个赌厅,一个赌厅也可以有多张赌台。要额外申请开新赌场,也要向政府申请;同样的,纵是成功被批准开赌场,要想把规定了的赌桌数目再增加,也得重新申请。

在澳门洗米华只是小字辈,他没资格拿到赌牌和开办赌场,只是在几大赌场里包下了几个贵宾厅,即便能揽到贵客,抽到的水钱扣掉七七八八的费用,真正落到口袋里的也有限。洗米华能崛起,是因为他懂得与时俱进,瞅准了互联网新机会,上线了太阳城网络平台。

早在2019年,经济参考报就曾起底过周焯华控制的太阳城网络赌博平台,称他为“亚洲新赌王”。

报道显示,太阳城网络赌博平台拥有菲律宾和柬埔寨网上赌博牌照,赌场和网络服务器设在境外,而身在内地的赌客只要打开电脑和手机登录其平台,就可看到赌场全景,包括赌场荷官(发牌员)现场发牌的实况。借助视频远程下注,足不出户就可实现在境外参赌。

在该赌博平台下注,玩家可选择“电投”或“好E投”等方式参与赌博。前者为玩家用电脑或手机查看现场实时直播,通过电话指挥在现场的太阳城电投员代为下注;后者则是赌客不方便打电话遥控指挥时,可直接在手机上观看现场同步视频,点击筹码下注。

“电投”和“好E投”分别有四处和六处场地,分布在菲律宾的新濠天地、卡卡湾度假村等赌场,以及柬埔寨西湖度假酒店赌场;“电投”赌博方式筹码最低5000元,最高250万元;“好E投”赌博方式的筹码最低1000元,最高4000万元。视频显示,太阳城网络赌博平台至少有100桌以上百家乐赌台,玩家可快速切换赌桌。

有知情人士透露,该平台招募有千余名电投员,对网络赌客提供一对一24小时全天候服务。平台APP界面除了支持普通话外,还设置有粤语、东北话等个性化选择,人民币是赌场里的“硬通货”。运营四年多,平台会员估算有数十万人之众,一年的投注额在万亿元以上,这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。

经济参考报还实地探访了位于澳门美高梅赌场内的太阳城贵宾会,要成为太阳城贵宾会会员,开户资金门槛为10万港币。进入这家赌场的贵宾厅,一次输赢上百万而面不改色的赌客比比皆是。记者还联系了近30位曾经参与太阳城网络赌博的人士,发现这些人士主要集中在经济较发达的地区,特别是省会城市和经济较发达的大中城市,以民营企业人士和公职人员居多,涵盖了社会各个阶层。

事实上,“太阳城”这个名字,在历年侦破的赌博、洗钱案中频频出现:

2015年3月,湖南警方侦破特大跨国网络赌博案。经查,“申博太阳城”网站系菲律宾太阳城博彩集团公司开设,2013年5月20日至2014年10月26日,该网站通过代理制结算模式盈利4.8亿元,通过现金网结算模式盈利9.2亿元,共计盈利14亿元。2015年10月,山东省安丘市检察院以开设赌场罪、赌博罪批准逮捕13名犯罪嫌疑人。经核查,该网络集团赌资总额为15亿元,在其赌博系统中,“申博太阳城”赫然在列。2019年,温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。调查发现,赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,为了规避资金风险,线上交易的资金采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

在菲律宾马尼拉开设赌博工作室,搭建“新葡京”“太阳城”等赌博网站,通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博网站上进行赌博。2020年9月15日,省公安厅对外发布一起网络赌博类案件详情。目前警方已逮捕6人,取保候审32人,冻结资金6000余万元,扣押资金5600余万元,扣押汽车4辆。

2019年8月,四川省厅网安总队向雅安市公安局网安支队交办一名为“新葡京”赌博网站的跨境网络赌博案线索。接到线索后,雅安网安支队经过长期经营,摸排出一个以李某南、李某敬等人为首跨境网络赌博团伙。该团伙组织人员前往菲律宾马尼拉开设赌博工作室,利用国内某科技公司租赁美国、韩国等地的服务器,以及国内多家互联网企业的云服务器,搭建“新葡京”“太阳城”等赌博网站,通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博网站上进行赌博。

雅安网安部门经过7个多月的经营和侦查,查明该赌博团伙窝点设立在菲律宾马尼拉,团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人均为福建厦门、安溪等地人员,在菲律宾马尼拉工作室内部分设人事招聘、财务主管、业务、技术等岗位。该团伙的组织架构为以李某南、李某敬、龚某龙、李某阁等人为股东;下设财务经理,负责赌博网站的资金、账目管理,资金调配;业务主管,负责赌客资金提现审核、网站的设计。该团伙最终会将犯罪所得资金通过地下钱庄将钱转入国内。

在省厅网安总队的指挥、指导和协调下,雅安市公安局按照部、省两级关于打击跨境网络赌博犯罪专项行动的部署组织收网工作。2020年4月26日组织市公安局刑侦、网安、技侦、情报、治安、经侦、特巡警和汉源县公安局共80余名警力组成的专案组,同步在福建、四川、辽宁、广西、河南五省开展收网行动,一举抓获包括股东、股东助理、代理、赌博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员、网站引流、服务器出租等犯罪链条环节嫌疑人38人,目前已逮捕6人,取保候审32人,冻结资金6000余万元,扣押资金5600余万元,扣押汽车4辆。

太阳城网络赌博涉赌21亿元

2010年06月24日14:56 北京晚报

本报讯(记者安然)市公安局昨夜通报,警方在一起特大网络赌博案中查获120多名涉案人员。这个团伙以境外“太阳城”网站为平台,涉赌人员分布21个省市。警方查证发现,今年以来,北京有5.2万人次登录参赌,涉赌金额高达21亿余元。

市公安局透露,4月初,市公安局网安处发现,本市有一个网络赌博团伙活动频繁。警方迅速组成“4·08”专案组,经过深入调查后发现,这个赌博团伙结构严密,采取股东、总代理、代理、会员多层级运营模式,通过境外赌博公司提供的网络赌博管理平台进行赌博活动,主要提供有真人视频的百家乐、轮盘、扑克王等诸多赌博项目。

赌博网站的反侦查技术相对较高。网警侦查中发现,该网站的网址入口众多,而且频繁变换登录方式和账号密码。这个团伙涉案人员遍及上海、天津、福建等21个省市,仅一个北京股东就拥有1500个代理级以上的赌博账号。

专案组迅速掌握了傅湘荣、宝宁等股东级犯罪嫌疑人的犯罪证据和活动规律,并逐步摸清了北京地区该团伙主要代理人的组成结构情况。4月18日晚,专案组采取抓捕行动,先后将13名主要犯罪嫌疑人抓获。随后,警方迅速部署协调各区县警方开展抓捕行动,截至目前已经抓获涉赌人员120余人,100人被做行政拘留以上处理,其中49人被刑事拘留。这些人中,有9人已经被批捕。

据初步统计,今年以来本市网民涉赌金额已达21.22亿元人民币,涉及地区遍布本市12个区县。

讯问中,警方获悉,“太阳城”团伙是通过类似传销形式发展下线代理及会员,上下级之间往往是亲戚朋友的关系。会员向上级代理缴纳赌资,后由上级代理给其发放账号密码,充值后参与网上赌博。赌博结构中,设置有股东、总代理、代理、会员等多级运营模式。其盈利模式则是网站及代理人员通过对会员下注赌资“抽水”获利,一般可从投注额中提取0.5%至0.8%不等的提成。

案中人物

拆迁一夜暴富

网赌分文不剩

三年前,房屋拆迁时,家住大兴的赵某一夜暴富,买了奔驰轿车、楼房。但如今,此人已经分文不剩。三年来,在网络赌博时,他的大笔财产不知已经落入了谁的口袋。

赵某正是“太阳城”赌博网站的一名管理员。今年4月19日,大兴刑侦支队将赵某抓获,当场查获涉案电脑一台,银行卡3张。赵某自称,被抓获后踏实了不少。由于沉迷网络赌博,他已把几百万家产输得精光,车卖了,房子归别人了,媳妇也跑了,每日四处躲债,苦不堪言。(重案组档案)

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沁轩茶舍提醒:茶叶和茶替代品的一些成分仅对人体的机能具有一定的调节作用,但是不能替代药品,不具有治疗疾病的作用,患有疾病应接受正确的药物治疗。

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